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주주총회 소집공고

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작성자 운영진 작성일22-03-15 09:35 조회1,436회

본문

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

-      아     래      -

 

1. 일 시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 9시 

 

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로64길 7, 역삼청소년수련관 5층 소극장

 

3. 회의목적사항

《보고사항》

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

《부의안건》

제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가)

제3호 의안 : 상근감사 윤준배 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항  

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 - https://evote.ksd.or.kr/

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일  

    - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 행사방법 : 시스템에 주주본인 확인후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장수여  

    - 주주확인용 본인확인 수단 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니  필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.

 

2022년 03월 14일

 

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