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주주총회 소집 공고

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작성자 운영진 작성일22-01-26 18:48 조회1,818회

본문

 

주주총회 소집공고

(제25기 임시주주총회) 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

우리 회사 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는

이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

-      아     래      -

 

1. 일 시 : 2022년 02월 10일 (목) 오전 9시   

 

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로64길 7, 역삼청소년수련관 5층 소극장

 

3. 회의목적사항

  

《보고사항》

1) 감사보고

 

《부의안건》 

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 주식의 종류 관련 개정)

 

제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 4명)

                 제2-1호 의안 : 사내이사 이원일 선임의 건

                 제2-2호 의안 : 사내이사 오대환 선임의 건

                 제2-3호 의안 : 사내이사 이준철 선임의 건

                 제2-4호 의안 : 사외이사 김진근 선임의 건

                 제2-5호 의안 : 사외이사 박정석 선임의 건

                 제2-6호 의안 : 사외이사 김광섭 선임의 건

                 제2-7호 의안 : 사외이사 정태진 선임의 건

 

 

4. 경영참고사항 비치

 

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,  

한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

  

5. 주주총회 참석시 준비물

 

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증 

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                  대리인의 신분증

 

  

6. 기타사항.

 

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라

①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니

필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.

 

2022년 01월 26일

  

주식회사 메디콕스 

대표이사 강 진 (직인생략)

 

         명의개서대리인 하나은행증권대행부 

 

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