주주총회 소집공고

(제24기 임시주주총회)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                   

-      아     래      -

 

1. 일 시 : 2021년 10월 25일 (월) 오전 9시

 

2. 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 27, (양재동 232 aT센터 4층) 창조룸-Ⅱ

3. 회의목적사항

《보고사항》
1) 감사보고

《부의안건》

제1호 의안 : 정관일부변경의 건 (사업목적추가, 이사회의 구성과 소집)

 

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명)

             _제2-1호 의안: 사내이사 YI CHONG MAN 선임의 건

             _제2-2호 의안: 사내이사 정식만 선임의 건

             _제2-3호 의안: 사내이사 정기환 선임의 건

             _제2-4호 의안: 사내이사 박찬하 선임의 건

             _제2-5호 의안: 사외이사 허성훈 선임의 건

             _제2-6호 의안: 사외이사 KIM JOON YONG 선임의 건

             _제2-7호 의안: 사외이사 김길영 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 

한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                  대리인의 신분증

 

6. 기타사항.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니  필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.

2021년 10월 8일

 

주식회사 메디콕스

대표이사 강 진 (직인생략)

명의개서대리인 하나은행증권대행부