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제23기 정기주주총회 소집공고

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작성자 운영진 작성일21-03-11 16:22 조회324회

본문

주주총회 소집공고

(23기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                   

                                        -                -

 

1. 일 시 : 2021 3 24 () 오전 9 

 

2. 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 27, (양재동 232 aT센터 3) 세계로룸Ⅰ,

3. 회의목적사항

《보고사항》
1)
감사보고
2)
영업보고
3)
내부회계관리제도 운영실태 보고
4)
외부감사인 선임보고
5)
23(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고

※상법 제449조의2 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의가 있어 2021 03 08일 이사회에서 승인되어, 주주총회에서 보고 하는 것으로 갈음합니다.



《부의안건》

1호 의안 : 정관변경의 건 (상법개정 내용 반영)
2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건


4.
경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회

한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                 
대리인의 신분증

 

6. 기타사항.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니  필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.

                                          2021 3 9

 

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                                 대표이사 강 진 (직인생략)

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